Pig Butchering: la estafa de criptomonedas más popular en el mundo
Ahora los ciberdelincuentes aprovechan el interés creciente por oportunidades de inversión en criptomonedas y crean plataformas complejas diseñadas para robar los recursos de las víctimas. ¿De qué se trata?
Las estafas más recurrentes relacionadas con las criptomonedas incluyen los ‘modelos piramidales’ en los que un ‘inversionista’ debe traer nuevos prospectos al proyecto. Entre más personas se unan, más dinero podría recibir. Hipotéticamente.
Esa es la modalidad más antigua que se conoce sobre la estafa de criptomonedas. Sin embargo, los delincuentes están utilizando herramientas de inteligencia artificial y automatización para diseñar estafas mucho más sofisticadas y complejas.
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¿Qué es el Pig Butchering?
El Pig Butchering (matanza de cerdo en español) es una clase de estafa de criptomonedas que combina estrategias de ingeniería social, falsas promesas románticas y fraude financiero.
Su nombre tiene un origen cruel. Así como un granjero engorda a su cerdo antes de sacrificarlo, los estafadores ‘engordan’ con falsas promesas a sus víctimas antes de robarles todo el dinero.
Este fraude está basado en la confianza. Los delincuentes buscan víctimas online, inician una relación de cercanía y posteriormente les presentan falsas oportunidades de inversión en criptomonedas.
Las víctimas invierten dinero y reciben notificaciones sobre el crecimiento de sus recursos mediante una aplicación fraudulenta que les muestra falsos réditos. Al ver que su dinero crece, deciden invertir más.
Sin embargo, nunca podrán recuperar sus recursos. En la mayoría de los casos, la aplicación fraudulenta les pide pagar impuestos y otros trámites costosos mientras les ofrece la falsa posibilidad de retirar su inversión.
En 2024, el FBI lanzó la operación ‘Level’. Esta identificó a víctimas de fraude en inversiones en criptomonedas y les notificó sobre la estafa. Dicha iniciativa se puso en marcha con el apoyo de agentes del FBI y del Servicio Secreto de los Estados Unidos.
El Informe del crimen en internet del FBI del 2024 ofrece algunas cifras sobre este delito durante el último año:
Se identificó a más de 4.300 víctimas de esta clase de estafa.
El 76% no sabía que estaba siendo robado.
Se reportaron pérdidas superiores a los 285 millones de dólares.
Los mayores de 60 años reportaron las mayores pérdidas.
42 víctimas solicitaron asistencia del FBI para evitar el suicidio.
Ejemplo de instalación de una aplicación fraudulenta usada para estafas cripto. Group-IB.
¿Cómo identificar una estafa de criptomonedas?
Una de las principales recomendaciones de los inversionistas a nivel mundial sugiere invertir únicamente en negocios que comprenda en su totalidad. Si no tiene mucha idea sobre qué son las criptomonedas, qué es el blockchain y cómo funcionan las transacciones en esta clase de tecnología, lo mejor es abstenerse.
Más allá del conocimiento técnico, es importante tener en cuenta otros aspectos. Si la inversión le ofrece rendimientos muy superiores al promedio del sector bancario, tasas fijas de alto crecimiento o certezas sobre ganancias en poco tiempo, hay que desconfiar.
No olvide que los delincuentes pueden usar nombres de compañías legítimas, contar con páginas web para el registro e incluso utilizar aplicaciones móviles para dar la ilusión de un negocio muy lucrativo.
Las fases del Pig Butchering
Este sofisticado delito se desarrolla a partir de cuatro etapas. En cada una de ellas se van cumpliendo objetivos hasta que la víctima cae en el engaño y pierde sus recursos. Revisa estas fases, identifícalas y evita ser el próximo perjudicado.
Primera etapa: acercamiento
Desarrollar lazos de confianza es fundamental en esta primera parte. Los delincuentes usan aplicaciones de citas, como Tinder o Bumble, o contactan a sus posibles víctimas mediante redes sociales.
Incluso podrán decir que intentaban contactar a otra persona y desde allí iniciar una conversación aparentemente inofensiva. En sus perfiles de redes sociales se pueden mostrar como influencers, empresarios exitosos o mentores financieros.
Segunda etapa: confianza
Exige mucha paciencia de parte de los delincuentes, pero no parece ser una barrera para ellos. Buena parte de quienes caen en estas estafas son adultos mayores, quienes desarrollan relaciones de amistad o amorosas con sus nuevos amigos virtuales.
Pueden hacer llamadas largas, hacer seguimiento sobre los controles de salud de sus víctimas, compartir detalles de cotidianidad, mostrarse preocupados por su bienestar y generar una dependencia emocional en las víctimas.
Tercera etapa: presentación
Cuando sienten que la relación con sus víctimas se ha fortalecido, comienzan a presentar una oportunidad de inversión en criptomonedas. Poco a poco empiezan a publicar contenido en sus perfiles y a hablar del tema.
Muestran capturas de pantalla que reflejan sus ganancias. Aseguran que tienen familiares o amigos con acceso a información privilegiada y que se trata de esquemas de inversión totalmente legales.
Cuarta etapa: apoyo
Si las víctimas muestran interés en participar del esquema de inversión, las ayudan a crear su perfil en un sitio web, crear una wallet, comprar criptomonedas e iniciar con las primeras transacciones.
Al principio pueden permitir que se realicen retiros pequeños para generar más confianza. Los delincuentes luego presionan a las víctimas para que inviertan más dinero y no se pierdan de esas oportunidades que por lo general son ‘por tiempo limitado’.
Quinta etapa: robo
Cuando las víctimas intentan retirar sus fondos, es cuando se empieza a notar que se trata de una estafa. Los delincuentes les pedirán pagar impuestos, comisiones, tasas de verificación contra el lavado de activos (AML - Anti-Money Laundering), membresías VIP y depósitos de seguridad que son obligatorios para poder obtener su dinero de vuelta.
Las víctimas nunca recuperan el dinero, aun cuando hayan pagado todas las tarifas adicionales; pierden contacto con el estafador, que desaparece de todas las redes; y quedan sumidas en una fuerte crisis económica y emocional.
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Las recomendaciones del FBI
Para evitar caer en estas estafas, el FBI hace las siguientes recomendaciones:
No inviertas en ningún sector que no conozcas.
Nunca sigas consejos de inversión de alguien a quien no conoces presencialmente.
Verifica la legitimidad de las plataformas de inversión y revisa si están reguladas.
Si nunca pediste consejos sobre inversión, no los aceptes.
Aconseja a los adultos mayores de tu familia para que no caigan en estas estafas y apóyalos en cualquier clase de inversión online en la que quieran participar. Recuerda que la precaución es la mejor herramienta.